1. Formål og anvendelsesområde
Denne politik beskriver de procedurer og krav, der anvendes for at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme samt for at sikre korrekt identifikation af alle gæster. Politikken er udarbejdet i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder hvidvaskloven (lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme) og de krav, der følger af licens til drift af landbaseret kasino i Danmark under tilsyn af Spillemyndigheden.
Politikken gælder for alle personer, der søger adgang til eller opholder sig i Casino Aalborg, Ved Stranden 16, 9000 Aalborg.
2. Lovgrundlag
Casino Aalborg opererer som landbaseret kasino under dansk spilleregulering. Landbaserede kasinoer i Danmark er underlagt:
- Hvidvaskloven, som pålægger kasinoer at gennemføre kundekendskabsprocedurer (KYC), overvåge transaktioner og indberette mistænkelige aktiviteter til relevante myndigheder.
- Spillemyndighedens tilsyn og de vilkår, der følger af kasinoets driftstilladelse.
- Regler om indberetning til SØIK / National enhed for Særlig Kriminalitet i tilfælde af mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.
Overholdelse af disse krav er en betingelse for kasinoets fortsatte drift og er ikke til forhandling.
3. Krav til identifikation (KYC)
3.1 Identifikation ved indgang
Alle gæster skal fremvise gyldig, officiel legitimation ved indgangen til Casino Aalborg. Følgende dokumenter accepteres:
- Pas (nationalt eller internationalt)
- Nationalt identitetskort
- Kørekort med foto (udstedt af offentlig myndighed)
Legitimationen skal være gyldig og ikke udløbet. Dokumenter, der er beskadigede, ulæselige eller på anden måde ikke kan verificeres, accepteres ikke.
3.2 Registrering
Identifikationsoplysninger registreres i forbindelse med adgang til kasinoet. Registreringen sker i overensstemmelse med hvidvasklovens krav og opbevares i det tidsrum, lovgivningen foreskriver. Oplysningerne behandles fortroligt og videregives kun til myndigheder, når dette er lovpligtigt.
3.3 Alderskrav
Adgang til Casino Aalborg er forbeholdt personer, der er fyldt 18 år. Alderskontrollen gennemføres som en del af identifikationsproceduren ved indgangen. Gæster, der ikke kan dokumentere, at de opfylder alderskravet, nægtes adgang.
4. Forebyggelse af hvidvask (AML)
4.1 Løbende overvågning
Casino Aalborg overvåger løbende aktiviteter på kasinoet med henblik på at identificere adfærd eller transaktioner, der kan indikere hvidvask eller finansiering af terrorisme. Dette omfatter blandt andet observation af usædvanlige transaktionsmønstre, store kontantbeløb og adfærd, der afviger fra det normale.
4.2 Skærpet kundekendskab
I situationer, hvor der er grund til skærpet opmærksomhed, kan personalet anmode om yderligere dokumentation eller oplysninger fra en gæst. Dette kan ske, hvis:
- En gæst veksler eller spiller for beløb, der overstiger fastsatte grænseværdier.
- Der opstår mistanke om, at midler stammer fra ulovlig virksomhed.
- En gæst optræder på sanktionslister eller er politisk eksponeret person (PEP).
Gæster, der ikke ønsker at medvirke til skærpet kundekendskab, kan nægtes adgang eller fortsat ophold.
4.3 Indberetning
Personalet er forpligtet til at indberette mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering til de kompetente myndigheder. Indberetning sker uden forudgående orientering af den berørte gæst i overensstemmelse med hvidvasklovens regler om tavshedspligt i forbindelse med indberetning.
5. Opbevaring af oplysninger
Personoplysninger, der indsamles som led i KYC-proceduren, opbevares i minimum fem år fra registreringsdatoen, medmindre gældende lovgivning kræver en længere opbevaringsperiode. Oplysningerne behandles i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, herunder GDPR og den danske databeskyttelseslov.
6. Selvudelukkelse og ansvarligt spil
Som en del af kasinoets compliance-setup tilbyder Casino Aalborg mulighed for selvudelukkelse. En gæst, der ønsker at blive udelukket fra adgang til kasinoet, kan anmode om dette ved at udfylde en selvudelukkelsesformular og indsende den sammen med en kopi eller scanning af gyldig legitimation til kasinoets kontaktadresse.
Selvudelukkelse behandles i overensstemmelse med Spillemyndighedens krav og kan have tilknytning til ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere), som er den nationale ordning for frivillig udelukkelse fra licenserede spilaktiviteter i Danmark.
Anmodninger om selvudelukkelse sendes til:
- E-mail: [email protected]
7. Personalets ansvar
Alt personale hos Casino Aalborg, der er involveret i adgangskontrol, gæstebetjening eller håndtering af transaktioner, er oplært i kasinoets AML- og KYC-procedurer. Personalet er forpligtet til at:
- Gennemføre identitetskontrol konsekvent og uden undtagelse.
- Rapportere mistænkelig adfærd til ansvarlig leder.
- Overholde tavshedspligten i forbindelse med indberetninger til myndigheder.
Manglende overholdelse af disse forpligtelser kan medføre disciplinære konsekvenser.
8. Kontakt
Spørgsmål vedrørende denne politik kan rettes til Casino Aalborg:
- Adresse: Ved Stranden 16, 9000 Aalborg, Danmark
- Telefon: +45 98 10 15 50
- E-mail: [email protected]
- Administrativ åbningstid: mandag-fredag, kl. 9.00-15.00